中行开平案

中行开平案介绍

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案发后，中行及时向警方报案，同时采取各种措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人转移的涉案资金，并依法在香港特区和美、加等地对涉案人员提起民事诉讼，全力协助中国执法机关对涉案外逃人员进行追捕。

• 事发银行：中国人民银行
• 案发地点：广东 开平
• 作案嫌疑人：
  • 许超凡、余振东、许国俊：中行开平支行三任前行长
  • 余英怡：许超凡妻
  • 邝婉芳：许国俊妻
• 涉案金额：4.83亿美元
• 作案时间：9年
• 案件进展时间表：
  • 2001年10月15日：余振东从香港直飞加拿大，之后转赴美国，从此在美、加两国来回逃匿。2001年10月15日，许超凡、许国俊由拉斯韦加斯进入美国
  • 2001年10月15日：“开平案”立案，“10·12专案组”迅即成立
  • 2001年11月：中国公安部向国际刑警组织发出红色通缉令
  • 2002年12月17日：美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令
  • 2002年12月19日：余振东在洛杉矶被捕，涉嫌罪名是使用欺骗手段获得签证
  • 2004年2月：余振东与美方达成的认罪协议
  • 2004年4月：余振东在内华达州联邦法院被判处144个月监禁后，于4月16日被移送回中国
  • 2004年9月：许国俊在美国堪萨斯州落网
  • 2004年10月：许超凡在美国俄克拉何马州被捕
  • 2005年1月3日：余振东案由广东省检察院侦查终结，由江门市检察院向江门市中级法院提起公诉，对余的指控系涉嫌贪污罪、挪用公款罪
  • 2005年8月16日：广东省江门中级法院开庭审理余振东案。余对被控罪名供认不讳
  • 2006年1月31日：美国司法部门以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，对许超凡、许国俊及其亲属共5人提起诉讼
  • 2006年2月10日：两许案在内华达州联邦地方法院召开庭审前的听证会
  • 2006年2月27日：内华达州联邦法院决定开庭审理“两许案”

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中行开平案网站

1. 新浪财经：中国银行开平之劫
2. 搜狐新闻：中行广东开平支行案
3. 正义网：中行开平案
4. 凤凰网：中行开平案两主犯在美定罪 为新中国最大贪污案
5. 新华网：中行开平案：“两许”拒绝余振东遣返模式
6. 和讯网：中行开平案四疑犯在美定罪
7. TOM网：中行开平案　20亿损失谁买单
8. 中国经济网：中行开平案被告审讯被推迟 审前听证坚称无罪
9. 北青网：十五项罪名　美起诉中行开平案外逃嫌犯
10. 中行开平案示意图

中行开平案涉案人员

中行开平案逃亡图

中行开平案余振东案案卷

中行开平案资金流向图

中行开平案挪用公款图

中行开平案贪污现金图

嫌疑人余振东

余振东原为中国银行开平支行行长：

• 1993年至2000年间，贪污挪用巨额公款4亿美元左右，作案后潜逃美国
• 2001年10月，广东省检察机关依法对余振东立案侦查
• 2001年11月5日，中方要求美方就此案向中方提供刑事司法协助
• 2001年12月，美方没收了余振东转往美国的部分赃款
• 2002年12月，美方将余振东扣押。
• 2003年9月，美方将所没收的赃款全部发还中方
• 2004年4月16日，美方将余振东驱逐出境后押送到中国

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